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Adeguata verifica a distanza

Snellisci i tuoi processi digitalizzando le procedure KYC in ambito B2B e B2C

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Un'unica soluzione per tutti i tuoi processi B2B & B2C

Digitalizza il processo di Adeguata Verifica in ogni momento del Customer Lifecycle.

  • Onboarding B2C

    Integra le procedure KYC con i tuoi processi di Onboarding B2C in conformità alla direttiva AML.

  • Onboarding B2B

    Garantisci l’operatività a distanza della rete commerciale in ambito B2B: esegui l’onboarding di agenti, mediatori creditizi, filiali di banche, vendor e dealer.

  • Aggiornamento KYC e azioni di remediation

    Accelera la raccolta e la verifica delle informazioni sui  tuoi Clienti; intraprendi azioni correttive in pochi click, evitando sanzioni e danni reputazioniali.

Le caratteristiche principali

Raccogli i dati con questionari personalizzati in base alle necessità

Applica la firma digitale, il sigillo e invia in conservazione

Calcola il rating di rischio e ottieni uno score per ogni cliente

Scegli una soluzione chiavi in mano oppure personalizza i tuoi processi con i nostri esperti

3 motivi per digitalizzare le procedure di Adeguata Verifica

  • Rendi i processi più efficienti

    Alleggerisci le attività tradizionali di Back Office degli operatori grazie a una soluzione 100% digitale e integrata nei tuoi sistemi.

     

  • Garantisci la validità legale

    Assicura l’opponibilità verso terzi grazie ai servizi trust Tinexta Infocert come la firma digitale, il sigillo, la marca temporale e la Conservazione a norma.

  • Rispetti la Direttiva AML

    Processi conformi alla normativa Anti-riciclaggio e calati su misura per ogni paese in cui vuoi espandere il tuo business.

Devi attuare procedure di Remediation? Ci pensa TOP®!

In caso di violazione di quanto indicato dalla normativa, è necessario attuare tempestivamente ed efficacemente azioni di remediation, specialmente in caso di esplicita richiesta da parte dell’autorità di vigilanza competente. TOP® (Trusted Onboarding Platform) grazie alla sua flessibilità e semplicità d’uso, permette di attuare azioni di remediation evitando sanzioni e danni reputazionali per i soggetti obbligati.

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Linee Guida EBA: più sicurezza nei processi di remote onboarding

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