Adeguata verifica a distanza
Snellisci i tuoi processi digitalizzando le procedure KYC in ambito B2B e B2C
Conoscere i tuoi clienti? Puoi farlo da remoto!
Grazie alle disposizioni di Banca d’Italia in attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio (AML), è possibile gestire le procedure di Adeguata Verifica (KYC) a distanza, semplificando e velocizzando i processi con soluzioni completamente digitali.
Con TOP®, puoi gestire l’intero processo end-to-end: dalla raccolta delle informazioni alla firma del cliente, il tutto da remoto per un onboarding digitale, completo e conforme alla normativa, sia in ambito B2C che B2B
Un'unica soluzione per tutti i tuoi processi B2B & B2C
Digitalizza il processo di Adeguata Verifica in ogni momento del Customer Lifecycle.
Onboarding B2C
Integra le procedure KYC con i tuoi processi di Onboarding B2C in conformità alla direttiva AML.
Onboarding B2B
Garantisci l’operatività a distanza della rete commerciale in ambito B2B: esegui l’onboarding di agenti, mediatori creditizi, filiali di banche, vendor e dealer.
Aggiornamento KYC e azioni di remediation
Accelera la raccolta e la verifica delle informazioni sui tuoi Clienti; intraprendi azioni correttive in pochi click, evitando sanzioni e danni reputazioniali.
3 motivi per digitalizzare le procedure di Adeguata Verifica
Rendi i processi più efficienti
Alleggerisci le attività tradizionali di Back Office degli operatori grazie a una soluzione 100% digitale e integrata nei tuoi sistemi.
Garantisci la validità legale
Assicura l’opponibilità verso terzi grazie ai servizi trust InfoCert come la firma digitale, il sigillo, la marca temporale e la Conservazione a norma.
Rispetti la Direttiva AML
Processi conformi alla normativa Anti-riciclaggio e calati su misura per ogni paese in cui vuoi espandere il tuo business.
Devi attuare procedure di Remediation? Ci pensa TOP®!
In caso di violazione di quanto indicato dalla normativa, è necessario attuare tempestivamente ed efficacemente azioni di remediation, specialmente in caso di esplicita richiesta da parte dell’autorità di vigilanza competente. TOP® (Trusted Onboarding Platform) grazie alla sua flessibilità e semplicità d’uso, permette di attuare azioni di remediation evitando sanzioni e danni reputazionali per i soggetti obbligati.
Linee Guida EBA: più sicurezza nei processi di remote onboarding
Dallo scorso 2 ottobre 2024, tutti i processi di onboarding da remoto devono svolgersi in conformità alle Linee Guida dell’European Banking Authority. Questi Orientamenti hanno ulteriormente dato spazio a processi di identificazione remota più semplici, economici e sicuri, in grado di rendere più efficienti le procedure tradizionali di adeguata verifica della clientela, basate su processi documentali cartacei e sistemi di verifica e controllo manuali.
Storie di successo
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