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LEI - Legal Entity Identifiers

Identifica i tuoi partner commerciali con i codici LEI e metti al sicuro le tue transazioni finanziarie

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Aumenta la fiducia nei tuoi partner, verifica la loro identità con i codici LEI

Casi d’uso

  • Trading finanziario

    Utilizzare i codici LEI per il Trading finanziario permette alle banche di identificare istantanemante i propri strakeholder e di reconcile counterparties information in OTC. In Europa, l’uso del codice LEI è obbligatorio in accordo al Regolamento EMIR (European Market Infrastructure Regulation)

  • Commercio B2B

    Le Organizzazioni hanno a che fare ogni giorno con le proprie controparti interne ed esterne, come fornitori, partner e banche. Grazie alla banca data di GLEIF e alle sue API, verificare l’identità di terzi in tutto il mondo è semplice e veloce. Inoltre, l’inclusione dei codici LEI nelle transazioni digitali, come fatture elettroniche, firma digitale e TLS, offre ulteriori vantaggi.

  • Credito commerciale

    Per estendere il credito commerciale, il finanziatore deve verificare la struttura e la stabilità dell’entità legale. L’uso del codice LEI
    contribuisce a standardizzare queste informazioni e a ridurre il tempo che i middle e back office delle banche dedicano ai processi di verifica manuale.

Le caratteristiche principali

Un codice alfanumerico di 20 cifre per identificare le persone giuridiche in tutto il mondo.

I codici LEI contengono informazioni su "chi è chi" e "chi possiede chi e cosa".

GLEIF offre una banca dati LEI aperta e gratuita, accessibile a tutti.

I LEI sono riconosciuti a livello mondiale e utilizzati dalle persone giuridiche di tutto il mondo

Riduci i costi e aumenta la trasparenza con i codici LEI

Velocizza i processi di verifica

L’uso del codice LEI consente una più rapida verifica dell’identità delle organizzazioni che utilizzano banche dati diverse.

Riduci i costi

Più semplice e veloce è il processo di verifica, minori saranno i costi per identificare le controparti.

Aumenta la trasparenza

Tutte le informazioni sui codici LEI sono liberamente consultabuli nel database GLEI

Garantisci la tracciabilità

Il codice LEI contiene informazioni circa la struttra proprietaria della persona giuridica, utile per associare più documenti legali a un singolo cliente durante l’elaborazione di una transazione specifica.

Come richiedere i codici LEI?

Segui tutti gli step necessari per richiedere o trasferire un codice LEI. Per fare questo, ogni persona giuridica può far riferimento ai nostri partner bancari.
Per maggiori informazioni leggi i termini d'uso.

  • Completa l’application form. Inserisci i dati relativi al tuo Gruppo o Organizzazione.

  • Ricevi il tuo codice LEI e utilizzalo ogni volta che ne hai bisogno!

Istruzioni e responsabilità per gli intermediari finanziari

Più informazioni

Definizioni

  • Richiedente

    Qualsiasi Soggetto Giuridico che presenta una richiesta a Tinexta Infocert per l’utilizzo del Servizio, direttamente o tramite un Delegato, previa approvazione delle presenti Condizioni Generali di Contratto

  • Delegato

    Indica la persona fisica o giuridica (sia essa una società o una persona giuridica o un professionista/consulente) iscritta ad un Albo professionale (“albo professionale”) autorizzata dal Richiedente mediante l’esecuzione del Modulo di delega ad eseguire, in nome e per conto del Richiedente, il Modulo di richiesta e ad aderire alle presenti Condizioni Generali per il rilascio di un LEI e dei relativi Servizi LEI previsti dal Contratto

  • Contratto quadro GLEIF

    Il contratto quadro della GLEIF indica l’accordo sottoscritto tra qualsiasi LOU e GLEIF che stabilisce i principali diritti e obblighi di qualsiasi LOU di emettere codici LEI all’interno del GLEIS

  • L'onere della prova

    L’onere della prova per un’entità che vuole essere considerata un’entità governativa spetta all’entità specifica o alla sua agenzia di vigilanza competente

  • Formati comuni di file di dati

    Indica i requisiti obbligatori per la struttura e il contenuto dei LE-RD (Legal Entity Reference Data) come stabilito nelle versioni attualmente valide dei “Formati dei file di dati LEI

  • Termini e condizioni generali

    Indica i presenti termini e condizioni generali per l’emissione e la regolamentazione dei LEI a favore di un Richiedente, allegati e accettati dal Richiedente nel Modulo di richiesta

  • Global Legal Entity Identifiers System o GLEIS

    Il GLEIS è il sistema creato e gestito dalla GLEIF con la collaborazione delle LOU che consente l’identificazione delle Persone Giuridiche che partecipano alle transazioni finanziarie

  • Legal Entity Reference Data o LE-RD

    LE-RD indica i dati collegati al Richiedente come definiti dai formati di file di dati comuni attualmente validi, che descrivono i biglietti da visita e le informazioni sulla relazione relative alle corrispondenti politiche ROC

Tinexta Infocert è accreditata GLEIF

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